Кировские риэлторы пойманы на обналичке материнского капитала с помощью фальшивых договоров о покупке жилья — МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 2018-2019
Опубликовано: 27.10.2018
С середины 2010 года генеральный директор одной из коммерческих организаций г.Кирова, используя свои профессиональные навыки в предоставлении посреднических услуг по сделкам с недвижимостью и документальному их оформлению, организовала преступную группу, состоящую из 5 участников, с целью совершения хищений с использованием сертификатов материнского (семейного) капитала (МСК), сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.
У членов преступной группы были конкретно распределены роли. Действовали они под контролем организатора. На первоначальном этапе соучастники опрашивали жителей, в основном в отдаленных населенных пунктах области, вели поиск матерей, имеющих сертификат на материнский капитал. После чего, путем обмана убеждали их в прекращении действия этого документа и предлагали свой вариант по получению наличных денег. Необходимые документы копировались. Участниками преступной группы создавались подложные договоры покупки жилья, которые были положены в основу договора займа. Размер займа составлял сумму, выделяемую по сертификату. Деньги по займу перечислялись на счет в банке, открытый на имя владельца сертификата. Мать, чей сертификат использовался в преступной схеме, получала наличные деньги в банке под контролем участников группы, и все деньги у нее мошенники забирали. По их указанию, надеясь на получение обещанного денежного вознаграждения, владелица сертификата обращалась в Управление пенсионного фонда по месту жительства с заявлением о перечислении бюджетных средств по сертификату на счет коммерческой организации, в которой она получила заем. При этом скрывался факт того, что сделка покупки жилья являлась притворной, и фактически жилищные условия членов семьи не улучшены, что противоречит обязательному и законному основанию распоряжения сертификатом на М(С)К. Сотрудники Пенсионного фонда, доверяя предъявленным документам и словам владелицы сертификата, что она намерена проживать в приобретенном жилье, удовлетворяли заявление и перечисляли деньги на счет коммерческой организации, в которой выдавался заем. Однако матери, которые поддались на убеждения мошенников, не получали от них обещанного денежного вознаграждения. При этом в полицию с заявлением не обращались. Установлено, что участники организованной группы обогатились за счет 24 сертификатов на М(С)К, и еще по 4 сертификатам они готовились получить деньги в свою пользу, но не смогли довести преступления до. Учитывая, что сумма, выделяемая по каждому сертификату, составляла размер свыше 300 тысяч рублей, федеральному бюджету, в лице отделения Пенсионного фонда РФ по Кировской области, мошенниками причинен ущерб свыше 7 миллионов рублей и предотвращено причинение ущерба на сумму свыше 1 млн. 300 тыс. рублей. По результатам проверки 27 марта 2013 года было возбуждено 28 уголовных дел по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В настоящее время они соединены в одно производство. Подозреваемые, в том числе и организатор, дают признательные показания. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
